光大兴陇信托反洗钱系统建设项目磋商公告

致：所有潜在供应商

国信国际工程咨询集团股份有限公司受光大兴陇信托有限责任公司的委托，现邀请满足条件的单位参加“光大兴陇信托反洗钱系统建设项目”（项目编号：GXCZ-A1-21610018）项目竞争性磋商，相关事项如下：

1. 项目名称：光大兴陇信托反洗钱系统建设项目。

2. 资金来源：自筹资金，且已落实。

3. 采购限价：本项目不公布采购限价。

4. 项目内容：光大兴陇信托反洗钱系统建设项目是根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》及其他反洗钱监管机构的管理要求，法人金融机构应当建立完善以客户为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行识别、监测和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。近年人民银行对金融机构的合规监管逐步趋严，现场检查频率和处罚力度不断攀升，反洗钱系统能否有效支持金融机构反洗钱工作成为监管检查重点模块之一。人民银行在监管检查意见书中也多次对其他金融机构提出系统功能缺陷、系统设置不完善等问题发现。通过本次反洗钱系统的采购，公司可实现在满足监管要求的同时，切实有效提高洗钱风险管理有效性。

5. 服务周期：自合同签订之日起至项目实施完成并验收。

6. 服务地点：采购人指定的地点（北京市内）。

7. 供应商资格要求：

1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业；

2) 供应商企业注册成立时间不少于五年，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 供应商注册资本（金）不低于人民币1000万元（含）或等值外币；

4) 供应商成交后不允许分包、转包，能够直接和采购人签署项目合同，且有能力独立完成服务内容；

5) 供应商须在以往光大兴陇信托有限责任公司的招标采购项目中没有欺骗、欺诈的行为或不良记录；

6) 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违规行为记录；

7) 本项目不接受联合体磋商。

8. 获取磋商文件：

磋商文件售价：500元人民币，售后不退。

报名资料：购买磋商文件时，必须提供营业执照复印件、法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件（以上均需加盖单位公章），如需开具增值税专用发票，须提供付款单位的盖章确认的开票信息。

购买文件时间:2021年3月12日至3月19日，工作日09：30-11：30、13：30-16：30（北京时间）。

购买地点：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔4层428室。

9. 答疑方式：本次磋商采用书面答疑的方式，如有需要澄清的问题，请在磋商文件递交截止日前5日将需要澄清的问题（书面形式和电子版本）传真至国信国际工程咨询集团股份有限公司。国信国际工程咨询集团股份有限公司将把澄清问题回复以传真形式发至各供应商。供应商或者其他利害关系人认为磋商活动不符合法律、行政法规规定的，须在法定时间内以书面的形式提出。

10. 递交磋商文件截止时间及磋商时间：2021年3月23日10:00:00（北京时间）。前述文件为磋商文件送达时间。

11. 递交磋商文件及磋商地点: 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔4层第一会议室。

12. 磋商期间采购人将逐家与供应商进行磋商，根据情况进行二次报价（最终报价）。

13. 本项目公告在“采购与招标网”发布。

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地    址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北塔428室

邮    编：100044

联 系 人：李慧劼、田云江、梁莹

电    话：010-88019358-811

传    真：010-88357518

电子信箱：gxzblhj@sina.com

国信国际工程咨询集团股份有限公司

2021年3月12日