招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2025-05-13在采购与招标网发布 中信银行基于人工智能大小模型的金融风控技术项目散采项目 供应商征集公告（第1批次）。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 根据我行业务需求，现启动“中信银行基于人工智能大小模型的金融风控技术项目散采项目”供应商征集工作。本公告所称“散采”是指在未达到我行集中采购标准，由需求归口管理部门信息技术管理部自行组织采购的小额或（略）星采购项目。凡符合本公告要求的企业均可自愿（略），并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：一、征集公告编号：（略）-zhxxjsglb-（略）二、项目名称：中信银行基于人工智能大小模型的金融风控技术项目散采项目三、项目地址：（略）5个项目需求点，要求至少完成两项，达到验收标准，其余需求点可为探索，提升自动化率。同时，合作完成至少两项专利申请，合作发表至少两篇计算机CCF-A学术论文。1.被骗客户识别模型：基于大模型等技术，智能（略）析客户与客服的全量通话文本，识别并标记被骗客户，减轻人工排查确认我行被骗客户的工作量。2.洗钱社团识别：基于图挖掘等技术，识别行内具有关联关系的可疑团伙，并自动定性社团类型及可疑特点，降低我行账户被不法（略）子大规模利用进行洗钱的风险。3.恶意终端识别：基于图挖掘等技术，识别行内具有关联关系的可疑终端设备。4.涉诈收款账户案例库建设及推理模型推荐：基于监管提供的可疑涉案账户或涉及司法查控的账户，筛选其中真实涉诈的账户并定位具体涉案交易，完善我行涉案案例库的建设；根据挖掘到的涉案交易进一步挖掘不法（略）子转移资金的手法，并进行防控策略推荐，最终达到压降我行涉案账户数量、涉案资金规模的目的。5.涉诈可疑收款账户事中监测模型：国家反诈专班多次要求银行识别“三低两无”（低学历、低年龄、低收入、无固定工作、无固定住所）人员并设置较低的非柜面限额，以降低出租出借账户涉诈或洗钱风险资金规模。五、供应商要求（一）项目人员数量及专业资格要求1.人员数量要求为1人。2.人员具有博士学位。3.职务可为教授（研究员）、副教授（副研究员）、助理教授、讲师、博士后等。4.在人工智能上具有相关项目研发经验，以第一作者或通讯作者发表过至少一篇计算机CCF-A学术论文。（二）项目团队能力要求1.人员及团队可以不定期来行进行算法模型的验证和测试。2.人员及团队具备理论创新和应用落地能力。3.在人工智能领域具备较丰富的研究经验和创新能力。（三）近三年（略）有项目合作经验的优先，特别是在人工智能或金融风控领域有相关项目经验的优先。（四）基本资质1.成立时间不少于1年；2.企业运营正常、财务状况良好；3.无重大违法、违纪行为。六、（略）方式与提交材料1.我行仅接受电子（略）；2.（略）文件包括：一个PDF格式的《供应商（略）文件》，以及一个E（略）ECL格式的《供应商（略）表》，具体详见附件；3.（略）文件须在（略）M以内；4.（略）文件不得为压缩文件、（略）链接，也不可以（略）拆为多份文件、多个压缩包或多个（略）;5.两个（略）文件的命名均（略）全称；七、（略）截止时间：（略）年5月（略）日（略）:（略）八、相关说明1.上述内容为我行采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告或采购文件为准；2.原厂需要授权代理商开展业务的，由原厂（略），并在（略）文件中说明采用代理的原因；3.收到（略）材料后，我行将在2个工作日内通过（略）回复“（略）成功”，供应商不需要电话确认；4.（略）成功并不表示我行通过其资格审核，或接受其参与本项目的采购工作,且我行有权对供应商（略）审核结果不做任何说明；5.（略）审核通过后，我行将根据项目进度通过电话或（略）通知进行技术交流；未通过审核的，不另行通知；6.供应商提交资料中如有虚假信息，或无正当理由不参加技术交流的，我行将取消其（略）资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目；7.其他内容详见《供应商（略）文件》中的“（略）须知”。九、联系人及联系方式项目咨询：张经理（略）项目（略）：米经理（略）com（略）材料请（略）上述（略）。附件：1.供应商（略）文件2.供应商（略）表中信银行信息技术管理部（略）年5月（略）日（略）查看原文