机构洗钱风险自评估供应商征集调研公告

需要，我司开展机构洗钱风险自评估服务项目，现公开对该项目进行供应商征集调研，有关事宜如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本次采购需求为根据监管要求协助我司开展（略）年机构洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估（后续简称机构洗钱风险自评估），包括制定自评估工作方案，确定自评估指标体系和工作流程，开展风险案例（略）析与收集，并通过数据提取、反洗钱问卷等形式在监管部门要求的时限范围内完成三类风（略）机构洗钱风险自评估报告。服务地址：（略）>1.2 服务要求

该项目交付文档为机构洗钱风险自评估工作方法和方案、监管部门要求的三类风险的评估指标体系、典型风险场景、风险案例及（略）析、自评估报告、基于自评估结论提出（略）改措施及建议、其他辅助证明材料。

1.3 供应商资质要求

1.3.1 企业成立五年以上，经营正常，可稳定提供服务

1.3.2 具备（略）或国内银行总部级合作开展该类项目的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,以合同签订（略）合作案例的需全部列举。

二、（略）要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充（略）理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 （略）列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“（略）”列入“失信被执（略）采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家（略）站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、（略）方式

采购部门联系人：（略）n>

乔老师，联系电话：（略）-（略）

联系时间：工作日（略）:（略）-（略）:（略），（略）（略）:（略）-（略）：（略）(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先（略）（https:（略）.cn/）提交资料申请（略）账号。（略）审批通过后供应商可（略），通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待（略）列表”中找到本次项目，（略）“（略）”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提（略）相关意见本行接收后将不再另行回复。（略）及（略）机构洗钱风险自评估采（略）名称（全称）。

（略）注意事项：

提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《兴业（略）责任公司机构洗钱风险自评估供应商服务项（略）名称（全称）

材料2：兴业（略）责任公司机构洗钱风险自评估服务项目信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅（略）一份文件，拆（略）多份文件视为无效应答。

调研若有变更，（略）最新发布的征集调研信息为准。

四、注意事项

1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、符合资格要求、（略）要求的供应商均可（略）。

2.（略）场调研不代表采购邀请或意向，仅（略）场情况发起。若需后续对接，我司将会主动联系（略）者；未予联系的（略）者，我司将对材料予以保密。

3.（略）场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对（略）信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消（略）资格并列入我司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。

五、征集时间

即日起至（略）年（略）月（略）日（略）:（略）止。

注意：本项目寻源开始时间：（略）-（略）-（略） （略）:（略）；寻源截止时间：（略）-（略）-（略） （略）:（略）；